Caen acciones de Standard Chartered tras acusaciones de ayudar a Irán

Las acciones del banco británico Standard Chartered cayeron bruscamente después de que reguladores financieros en Nueva York acusaran a esa entidad bancaria de ocultar más de US$250.000 millones en transacciones ilegales con Irán, país que es objeto de sanciones económicas de Estados Unidos. Standard Chartered niega los cargos de que, durante varios años, falsificó registros para ayudar a Teherán a eludir la legislación estadounidense que combate el lavado de dinero. Las acciones del banco cayeron casi un 25% durante la sesión matutina de la bolsa de Londres. En Hong Kong registraron una baja del 15%.

¿Quién es Standard Chartered?

El Chartered Bank abrió sus puertas en Bombay, Calcuta y Shanghai en 1858, antes de expandirse a Hong Kong. El banco tal como lo conocemos se formó en 1969 mediante la fusión del Standard Bank of British South Africa y el Chartered Bank of India, Australia and China. A pesar de sus lazos históricos con Asia, el banco Standard Chartered, tiene sede en Londres y está supervisado por las autoridades británicas. El banco obtuvo utilidades antes de impuestos de US $ 6.800 millones en 2011, dos tercios de los cuales provienen de Asia El banco ha estado operando en Nueva York desde 1976. La oficina de Nueva York mueve cerca de US$190.000 millones por día para sus clientes internacionales.

¿De qué se acusa al banco?

En esencia, el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York dice que Standard Chartered pasó casi una década ocultando miles de millones de dólares en transacciones financieras iraníes. Las transacciones en dólares se originaron y terminaron en bancos europeos en el Reino Unido y el Medio Oriente, y fueron procesadas a través de la sucursal de Nueva York, dice la demanda.

¿Cuál es el régimen de sanciones contra Irán?

Irán ha sido objeto de sanciones económicas de Estados Unidos desde 1979, cuando el sha fue derrocado y militantes islámicos tomaron como rehenes a 52 estadounidenses en la Embajada de EE.UU. en Teherán. Las leyes se endurecieron por las órdenes ejecutivas firmadas por los presidentes Ronald Reagan en 1987 y Bill Clinton en 1995. En particular, Clinton consolidó sus dos órdenes en la Orden Ejecutiva 13059 en 1997 por “lo que confirma que prácticamente todo el comercio y las actividades de inversión con Irán por parte de personas de Estados Unidos, dondequiera que se encuentren, están prohibidas”. Esto se ha hecho más estricto desde entonces – por ejemplo, el derecho a importar alfombras de origen iraní desapareció en 2010. Las normas estadounidenses establecen que las violaciones a estas reglas pueden resultar en multas de hasta US$ 1 millón y / o cárcel hasta por 20 años.

¿Es esto similar a lo ocurrido recientemente con HSBC?

En cierto modo, sí. El HSBC, otra entidad financiera domiciliada en Reino Unido, fue acusado recientemente por el Senado de EE.UU. de no impedir el lavado de dinero proveniente de países de todo el mundo, incluyendo México e Irán. De acuerdo con el informe del Senado, la filial de HSBC en Estados Unidos llevó a cabo 28.000 operaciones sensibles no reveladas entre 2001 y 2007, según encontró una auditoría interna encargada por el banco. La gran mayoría de las transacciones – por un valor de US $ 19.700 millones – involucraban a Irán. Dos filiales, HSBC Europa y HSBC Oriente Medio en repetidas ocasiones alteraron información de las transacciones para remover cualquier referencia a Irán, dijo el informe. Esto pudo haber sido para evitar que banderas rojas en el sistema activasen un examen individual de una transacción aceptada, demorándola, dijo el comité. Sin embargo, el informe señala que se necesita más trabajo para establecer si en alguno de estos miles de casos se quebrantó la ley estadounidense. clic Lea también: Las claves del escándalo del HSBC

¿Qué pasa ahora?

Standard Chartered ha recibido la orden de comparecer ante el regulador en agosto para “explicar estas aparentes violaciones de la ley” desde 2001 a 2010. El regulador también dijo que celebraría una audiencia formal cuando estuviese listo acerca de la “evaluación de las sanciones pecuniarias”. En el corto plazo, si es declarada culpable de estos cargos, la división estadounidense de Standard Chartered podría perder su licencia bancaria en Nueva York.

Fuente: BBC